梦洁股份：第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-008 湖南梦洁家纺股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会 议于 2018 年 3 月 28 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。会议通知于 2018 年 3 月 16 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议： 一、 审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为：公司以 23590.71 万元募集资金置换先期投入自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的事项。 二、 审议并通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为： 1、 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的 规定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 3、 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。 4、 公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体提高管理效益与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、 审议并通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为：《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性。同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用，能够达到本次股权激励计划的考核目的；有利于进一步完善公司治理结构，形成持续的良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、创造性。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、 审议并通过《关于核实<湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为： 1、 列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。2、 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。 3、 本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司 的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告湖南梦洁家纺股份有限公司监事会 2018 年 3 月 29 日 责任编辑：cnfol001

中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。