梦洁股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-031 湖南梦洁家纺股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”) 第四届董事会第二十 五次会议于 2018 年 6 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、 以 10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了 《关于向 2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。董事涂云华女士为激励对象，回避表决。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》规定的各项授权条件，董事会确定公司 2018 年限制性股票激励计划授予日为 2018 年 6 月 6 日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》(2018-033)全文刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了 《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。根据《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》，公司第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件，公司决定注销激励对象在第二个行权期内获授的 120万份股票期权。上述期权注销完成后，湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划全部实施完毕。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于第 二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的公告》(2018-034)全文 刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2018年 6月 7日 责任编辑：cnfol001

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