600152:维科精华关于为控股子公司提供担保额度的公告

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-039 宁波维科精华集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司第八届董事会第十三次会议经审议，同意为本公司下属所有控股子公司提供合计为人民币30000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。本项担保议案尚须提请公司2016年年度股东大会审议。 ●截止2016年12月31日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币3000万元。 ●本项担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经公司于2017年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属所有控股子公司提供合计为人民币30000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。上述数据以担保余额计算。 本项担保议案尚须提请公司2016年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金4500万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要业务：针织服装的制造、销售。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额 3210.62万元，负债总额2085.93万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2085.93万元，净资产1124.70万元，营业收入7521.29万元，净利润-1420.90万元。 2、宁波人丰家纺有限公司 注册资金8000万元，公司持有75%股份，注册地址：宁波市北仑区小港红联纬五路35号，法人代表：张伯根，公司主要业务：家纺制品的制造、销售。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额8689.13万元，负债总额1683.68万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1683.68万元，净资产6983.63万元，营业收入10579.11万元，净利润-799.36万元 3、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金2000万元，公司合计持有100%股份，注册地址：宁波市海曙区体育场路1弄2号，法人代表：金波，公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额3951.44万元，负债总额919.76万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额919.76万元，净资产3031.68万元，营业收入3404.28万元，净利润122.74万元。 4、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金3200万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要经营业务：针纺织品制造、加工。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额257.32万元，负债总额483.07万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额483.07万元，净资产70.92万元，营业收入148.41万元，净利润327.82万元。 5、宁波甬大纺织有限公司 注册资金320万元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市北仑区振兴路38号，法人代表：郭剑峰，公司主要经营业务：医用敷料等制造、销售等。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额742.17万元，负债总额25.11万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额25.11万元，净资产742.17万元，营业收入46.37万元，净利润12.19万元。 6、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金2500万美元，公司持有100%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：周静光，主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额14538.22万元，负债总额707.21万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额707.21万元，净资产13831.01万元，营业收入7601.83万元，净利润-3212.56万元。 7、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金8000万元，公司持有75%股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区辛丰镇，法人代表：周静光，该公司主要经营业务：棉纱制造、销售。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额7729.04万元，负债总额16263.17万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额16263.17万元，净资产-8534.13万元，营业收入7311.85万元，净利润-3146.49万元。 8、宁波维科家纺有限公司 注册资金21600万元，公司持有93.3375%股份，注册地址：宁波市江东区后田垟34-1号（城市印象小区内），法人代表：黄福良，公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额10310.99万元，负债总额6756.25万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6756.25万元，净资产3554.74万元，营业收入8453.36万元，净利润-947.74万元。 9、宁波维科电子商务有限公司 注册资金2700万元，公司间接持有其100%股份，注册地址：宁波市海曙区和义路99号维科大厦15楼，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额1063.35万元，负债总额1273.79万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1273.79万元，净资产-210.44万元，营业收入1275.03万元，净利润-117.52万元。 10、九江维科印染有限公司 注册资金1500万元，公司持有55%股份，注册地址：九江市浔阳东路196号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额2362.02万元，负债总额404.78万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额404.78万元，净资产1957.24万元，营业收入0万元，净利润3122.08万元。 11、淮安安鑫家纺有限公司 注册资金21500万元，公司持有100%股份，注册地址：淮安市清浦工业园区枚乘西路128号，法人代表：金波，该公司主要经营业务：珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额7358.07万元，负债总额4426.80万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额151.25万元，净资产2931.27万元，营业收入98.48万元，净利润-621.41万元。 12、九江维科针织有限公司 注册资金3500万元，公司持有100%股份，注册地址：九江市庐山区化纤工业园，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额6803.74万元，负债总额6040.94万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1365.87万元，净资产762.80万元，营业收入324.22万元，净利润-279.08万元。 13、宁波维科精华投资有限公司 注册资金2000万元，公司持有100%股份，注册地址：北仑区梅山盐场1号办公楼八号159室，法人代表：何承命，该公司主要经营业务：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、企业重组、并购咨询服务、投资理财、财务咨询。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额2285.45万元，负债总额0.74万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0.74万元，净资产2284.71万元，营业收入0万元，净利润74.97万元。 14、宁波维科面料有限公司 注册资金120万美元，公司持有75%股份，注册地址：宁波北仑维科工业园，法人代表：张伯根，该公司主要经营业务：工程用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额364.71万元，负债总额0万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0万元，净资产364.71万元，营业收入2.00万元，净利润-21.69万元。 15、宁波维科床单有限公司 注册资金2000万元，公司持有85%股份，注册地址：宁波市北仑区小港纬五路27号5幢1号、6幢1号、7幢1号，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：床单、床上棉制品、家用纺织品、针织品、针织毯、服装及面料、汽车装饰面料、地毯、花色布的制造、加工；纺织原料、染化剂等批发、零售。截止2016年12月31日，该公司注册资金尚未到位，也未开始经营。 16、宁波维科特阔家纺有限公司 注册资金2000万元，公司持有85%股份，注册地址：北仑区小港纬五路30号1幢1号、2幢1号、3幢1号，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务：纱、线、带制品、床上用品、套件、家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发，面料染整技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务等。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额1969.66万元，负债总额77.91万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额77.91万元，净资产1891.75万元，营业收入1982.15万元，净利润-107.75万元。 17、维科精华国际投资有限公司 注册资金1港元，公司持有100%股份，注册地址：英属维尔京群岛，该公司主要经营业务：项目投资。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额0万元，负债总额2.02万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2.02万元，净资产-2.02万元，营业收入0万元，净利润-0.73万元。 18、宁波维科人丰家纺科技有限公司 该公司注册资本1000万元，2016年9月公司出资800万元。该公司主要从事纺织品及原辅料研发、设计、制造、加工、销售及网上销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。本公司持有宁波维科人丰家纺科技有限公司80%股权。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额1000.31万元，负债总额0万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0万元，净资产1000.31万元，营业收入0万元，净利润0.31万元。 19、宁波维科针织科技有限公司，该公司注册资本1000万元，公司出资840万元。该公司主要从事纺织品及原辅料的研发、设计、制造、加工；家纺织品、服装、床上用品等的制造等业务。本公司持有宁波维科特阔家纺有限公司84%股权。截止2016年12月31日，该公司经审计后的资产总额1090.06万元，负债总额90.98万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额90.98万元，净资产999.07万元，营业收入13.12万元，净利润-0.93万元。 三、董事会意见 董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。 四、独立董事意见 独立董事梅志成、冷军、杨雪梅同意公司根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额为30000万元人民币的担保。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止2016年12月31日，公司对外担保余额合计人民币47000万元，其中公司为上述子公司提供担保余额为人民币3000万元,分别占公司最近一期经审计净资产的85.38%和5.45%。上述担保无逾期情况。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议 2、公司独立董事专项意见 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表 特此公告。 宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二〇一七年四月十八日

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