太湖雪:2016年第三次临时股东大会决议公告

正文 手机网浏览财经资讯 财经号全新改版上线

中金在线微博 微信\u00A0加关注 扫描二维码 关注 中金在线微信 关注 在线咨询 扫描或点击关注中金在线客服

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：华林证券 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年9月12日 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇金星村2428号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事尹蕾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持有表决权的股份26,443,172股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认2016年上半年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 2016年1月1日，本公司与胡新学于苏州太湖雪丝绸股份有限公司内签订协议，交易标的为租赁关联方位于吴江高新路商业用房开设直营店铺。 胡新学与公司实际控制人胡掌林、胡毓芳、王安琪系直系亲属关系，公司租用胡新学房屋作为直营店铺，故该交易构成关联交易。 具体内容详见《关于补充确认2016年上半年度偶发性关联交易的公告》(公告编号2016-007)。 2.议案表决结果： 同意股数2,643,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东苏州英宝投资有限公司的法定代表人和股东苏州湖之锦投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人胡毓芳，系胡新学的直系亲属，已回避该议案表决。回避股东股数占本次股东大会表决权股份总数的90.01%。 (二)审议通过《关于成立子公司的议案》 1.议案内容 因公司业务发展，现需要成立以下子公司：(1)苏州太湖雪网络 科技有限公司，拟注册资本100万元，拟投资比例：太湖雪51万，张贵林49万；法人代表：张贵林；公司地址：苏州市工业园区东长路88号，经营范围：电子商务；蚕丝被，真丝制品、真丝工艺品、礼品、床上用品、纺织服装、办公用品、百货、电子产品、饰品等的网上批发和零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(2)无锡太湖雪丝绸有限公司，拟注册资本100万，拟投资比例：太湖雪51万，田丰49万元；法人代表：田丰；公司地址：无锡市春申路52号，经营范围：蚕丝被、床上用品、服装、纺织品、丝绸制品、丝绸工艺品的批发和零售。(3)北京太湖雪丝绸有限公司，拟注册资本100万元，拟投资比例：太湖雪51万，张爽英49万元；经营范围：蚕丝被、床上用品、服装、纺织品、丝绸制品、丝绸工艺品的批发和零售，公司地址：北京市东城区东四十条甲22号1幢。(4)苏州太湖雪营销管理有限公司，拟注册资本500万元，拟投资比例：太湖雪500万元；法人代表：胡毓芳；地址：吴江区震泽镇金星村318国道北侧2428号(5)湖州聚创丝绸供应链管理有限公司，拟注册资本200万元，拟投资比例：太湖雪200万元；法人代表：胡毓芳；地址：湖州市吴兴区八里店镇丝绸小镇内，经营范围：采购和销售各种蚕丝原料，真丝面料，棉麻纺织品，真丝服饰，床上用品。 以上子公司详细情况以最终工商注册登记内容为准。 具体内容详见公司《对外投资公告》(公告编号2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012)。 2.议案表决结果： 同意股数26,443,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于补选杨海宁为公司董事的议案》 1.议案内容 鉴于原董事陶冉先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提议补选杨海宁先生为本届董事会成员，任期与本届董事会剩余任期一致。 2.议案表决结果： 同意股数26,443,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 《2016年第三次临时股东大会决议》 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2016年9月12日 [点击查看PDF原文]