晚安家纺2016年第三次临时股东大会决议公告

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公告编号：2016-035 证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券 湖南省晚安家纺股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长曹泽云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人，持有表决权的股份 30，000，000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选董事的议案》 1.议案内容 公司董事王道成先生因个人原因辞职第一届董事会董事职务，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公告编号：2016-035 导致董事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会审议，拟补选徐茂清先生为新任董事，任期与公司本届董事会任期一致。 徐茂清：男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 国防科学技术大学硕士学位，曾任职用友软件股份有限公司机构总 经理；2012 年~2014 年担任湖南大业食品有限公司总经理；2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任晚安家居科技有限公司副总经理；2016 年 7 月加入湖南省晚安家纺股份有限公司。 2.议案表决结果： 同意股数 30，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。 三、备查文件目录经与会董事和记录人签字确认的《2016 年第三次临时股东大会决议》。 湖南省晚安家纺股份有限公司董事会 2016 年 8 月 9 日