无锡小天鹅股份有限公司
201 7 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、 现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生
7、 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人 占该类别有 人 占该类别有 人 占该类别有
数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 表决权总股
份数比例 份数比例 份数比例
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
类 议案名称 分类 同意 反对 弃权
别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
年度预计公司 日常 , , ,
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 上海市广发律师事务所
2、律师姓名： 孟繁锋、 孙磊
3、结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召 集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
1、 2017年年度股东大会决议；
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二零一八年四月 十二 日
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