凯盛家纺:2017年年度股东大会通知公告
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证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：德邦证券 凯盛家纺股份有限公司 2018年第一次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于召开2017年 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年5月15日14时 结束时间：2018年5月15日16时 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会采用现场方式召开方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是股东。 2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.北京德恒律师事务所律师 (七)会议地点：江苏剩门市人民西路858号5幢三楼会议室 二、会议审议事项 1、《凯盛家纺股份有限公司2017年度董事会工作报告》； 2、《凯盛家纺股份有限公司2017年度监事会工作报告》； 3、《凯盛家纺股份有限公司2017年度财务决算报告》； 4、《凯 盛家纺股份有限公司2018年度财务预算报告》； 5、《关于凯盛家 纺股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》； 6、《关于聘请 凯盛家纺股份有限公司2018年度审计机构的议案》； 7、《关于审 议的议案》； 8、《关于凯盛家纺股份有限公司 2018年度购买理财产品的议案》； 9、《关于凯盛家纺股份有限公司 2018年度为加盟商提供担保的 议案》。 10、《关于选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第三届董 事会董事的议案》； 11、《关于选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司 第三届董事会董事的议案》； 12、《关于选举黄灵彬为凯盛家纺股 份有限公司第三届董事会董事的议案》； 13、《关于选举孙春梅为 凯盛家纺股份有限公司第三届董事会董事的议案》； 14、《关于选 举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第三届董事会董事的议案》； 15、《关于选举马红伟为凯盛家纺股份有限公司第三届监事会监事的议案》； 16、《关于选举王蓓为凯盛家纺股份有限公司第三届监事会监事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话 方式登记。 (二)登记时间: 2018年5月14日 (三)登记地点: 江苏剩门市人民西路858号5幢三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：江苏剩门市人民西路858号公司5幢四楼会议室 联系电话：0513-82257931传 真：0513-82257931联系 人：沈维 娟 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 (一)《凯盛家纺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 (二)《凯盛家纺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 凯盛家纺股份有限公司 董事会 2018年4月24日 [点击查看PDF原文]
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