证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2016-001
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月27日以
专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第六次会议的通知，
于2015年12月31日下午3点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会
议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应
到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对中山
市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。批准公司与黄健华
先生、中山市极点三维电子科技有限公司签订的《股权投资协议》。
具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对中山市极点三维电子
科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》(公告编号：2016-002)。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二 0 一六年一月四日
