公告编号：2015-032 证券代码：833174 证券简称：沃德传动 主办券商：国泰君安 沃德传动(天津)股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第四次临时股东大会于 2015年 12月 18日审议并通过： 同意聘请刘大成先生为公司第一届董事会独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开 15 日前以邮件和电话方式通知全体股东，实际到会股东 18人，持有公司股份 88，400，000股，占股份总数的 100.00%，会议由胡炜主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 88，400，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命独立董事刘大成持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 公告编号：2015-032 (二)任命/免职原因 刘大成具有丰富的公司治理方面的理论知识和实践经验，聘任刘大成为独立董事将进一步完善公司治理结构，提高公司质量；有利于加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响 本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全。 (二)对公司生产、经营上的影响 对公司生产、经营产生积极的影响。 三、备查文件(一)《沃德传动(天津)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 沃德传动(天津)股份有限公司董事会 2015年 12月 18日 公告编号：2015-032 附件：聘任的独立董事简历刘大成，男，工学博士，清华大学工业工程系副教授，研究生导师，博士后合作导师，清华大学工业工程生产力促进中心主任，清华大学深圳研究生院双基地研究生导师，国际工业工程师学会(IIE)中国联络部秘书长 ，中国证监会上市公司独立董事资格。主要研究方向为企业性能诊断与效率改善，现代物流与供应链管理， 城市系统工程与产业集聚等。1998年－2001年：清华大学精密仪器系讲师 /副教授(2000)、研究生导师、博士后合作导师， 系党委委员、工会副主席、制造工程研究所教学委员会委员；2001年－至今：清华大学工业工程系副教授、研究生导师、博士后合作导师、系党委副书记 、深圳研究生院双基地导师，清华大学工业工程生产力促进中心主任；2002年-2003年: 德国亚琛工业大学(RWTH-Aachen)WZL，访问教授； 1994年－1994年：中国科学院沈阳科健公司副总经理(兼)；2000年－2001年：北京清华清仪技术开发公司董事总 经理(兼)； 2015年 12月起担任沃德传动(天津)股份有限公司独立董事(兼)。
