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公告编号：2015-017 证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券 湖南省晚安家纺股份有限公司关于继续向实际控制人借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 1.关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2015年5月26日，湖南省晚安家纺股份有限公司(以下简称“公司”)与公司实际控制人曹泽云先生签订借款协议，交易标的为不超 过600万元的货币资金，利息按实际借款期限所对应的人民银行同期 贷款基准利率计算，有效期1年，协议生效尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。 经公司2015年3月23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过并经公司2015年4月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议 通过的《关于公司向实际控制人借款的议案》，公司已向实际控制人 借款600万元。根据双方签署的《借款协议》，借款资金已于2015年4 月30日前全部划转至公司指定账户。 结合公司此次借款，公司已累积向实际控制人曹泽云先生借款金 额为1200万元。 2.关联方关系概述 公告编号：2015-017 曹泽云先生是公司的实际控制人，本次借款构成关联交易。 3.表决和审议情况2015年5月26日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，董事长曹泽云先生系本次交易的关联方，本议案的表决予以回避。本次关联交易尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。 4.本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 1.关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人曹泽云湖南省长沙市岳麓区车塘河路18号 - - 2.关联关系曹泽云先生为公司实际控制人。 三、交易协议的主要内容 1.借款金额：不超过600万元人民币。 2.借款利率和期限 借款利率：按实际借款期限所对应的人民银行同期贷款基准利率计算利息； 借款期限为1年，自实际控制人曹泽云实际向公司交付借款之日起算，公司可提前还款，利息计算至实际还款日； 公告编号：2015-017 借款期限届满，公司一次性向曹泽云归还借款本金及利息； 协议生效时间及有效期限：本协议自公司2015年第二次临 时股东大会表决通过后生效，有效期限为一年。 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据：利率的确定按实际借款期限所对应的人民银行同期贷款基准利率计算利息。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 1.必要性和真实意图 该项关联交易，系实际控制人向公司提供借款以缓解公司流动资金周转。 2.本次关联交易对公司的影响 该项关联交易，系实际控制人向公司提供借款以缓解公司流动资金周转，利率及期限约定合理，不损害公司、股东及债权人的利益。 六、备查文件目录1.《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》； 2.《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 湖南省晚安家纺股份有限公司董事会 2015年 5月 27日
