金诺科技第二届董事会第十三次会议决议公告

公告编号：2015-028 证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源 合肥金诺数码科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 合肥金诺数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十三次会议于 2015 年 12 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事 7人，实际出席会议并表决董事 7人。会议由公司董事长田地主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》； 同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 三、备查文件与会董事签字确认的《合肥金诺数码科技股份有限公司第二届董事 会第十三次会议决议》。 特此公告。 合肥金诺数码科技股份有限公司董事会 2015年 12月 24日