公告编号：2015-029
证券代码：831993证券简称：欧克精化 主办券商：中国银河证券股份有限公司
河北欧克精细化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吕德峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知已于2015年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持有表决权的股份49,451,000股，占公司股份总数的74.59%。
二、议案审议情况
公告编号：2015-029
(一)审议通过《关于公司董事王顾安先生辞职的议案》
1.议案内容
详见公司2015年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》(编号：2015-027)。
2.议案表决结果：
同意股数49,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举陈荣元担任公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容
三、备查文件目录
河北欧克精细化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
河北欧克精细化工股份有限公司
董事会
2015年12月4日
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