证券代码： 600884 证券简称： 杉杉股份 公告编号： 2016-077
宁波杉杉股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈重要内容提示：
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点： 浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D 区 3F 多功能厅。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,839,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。 董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人， 董事陈光华先生、 任伟泉先生、 陈全世先生、
徐逸星女士及郭站红先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人， 监事沈侣研先生、宫毅先生及陈琦女士因工
作原因未能出席；
3、 董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于启动实施 50 亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议案
审议结果： 通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2、 议案名称： 关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 90.035%股权暨构
成关联交易的议案
审议结果： 通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3、 议案名称： 关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料有
限公司提供总额不超过人民币 4.5 亿元担保额度的议案
审议结果： 通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限
公司 90.035%股权暨构成关联交易的议案
关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司
超过人民币 4.5 亿元担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的 3 项议案均获得通过。
2、 第 2 项议案涉及关联交易， 本公司实际控制人郑永刚先生、 控股股东杉杉控股有限公司和杉杉集团有限公司 为关联股东， 应对本议案回避表决。 郑永刚先生所持表决权股份数量 451,908 股， 其未出席本次股东会； 杉杉集团有限公司所持表决权股份数量 267,073,986 股，其对本议案回避表决；杉杉控股有限公司所持表决权股份数量 180,629,096 股，其对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市天元律师事务所
律师： 曹程钢律师、 张扬律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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