凯盛家纺:第二届董事会第六次会议决议公告

凯盛家纺股份有限公司 公告编号：2017-003 证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：德邦证券 凯盛家纺股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 凯盛家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4 月8日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5 人。会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度总经理工作报告》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度董事会工作报告》， 并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度财务决算报告》，并 提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 凯盛家纺股份有限公司 公告编号：2017-003 （四）审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2017年度财务预算报告》，并 提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （五）审议通过了《凯盛家纺股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》， 并提请股东大会审议； 董事会决定对2016年12月31日公司的未分配利润不予分配。本议案经公 司董事会审议通过后，将提交股东大会审议。同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0票。 （六）审议通过了《关于聘请凯盛家纺股份有限公司2017年度审计机构的 议案》，并提请股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （七）审议通过了《关于审议 的议案》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （八）审议通过了《凯盛家纺股份有限公司<2016年度审计报告>的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （九）审议通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2017年度购买理财产品的 议案》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （十）审议通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2017年度为加盟商提供担 保的议案》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （十一)审议通过了《关于召开凯盛家纺股份有限公司2016年年度股东 大会的议案》 凯盛家纺股份有限公司 公告编号：2017-003 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 1、与会董事签字确认的《凯盛家纺股份有限公司第二届董事会第六次 会议决议》。 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。 特此公告。 凯盛家纺股份有限公司 董事会 2017年4月21日