[股东会]杉杉股份:2017年第二次临时股东大会会议资料 时间：2017年06月28日 19:01:38\u00A0中财网 宁波杉杉股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 二○一七年七月十日 宁波杉杉股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2017年7月10日13:30。 网络投票起止时间：2017年7月10日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。 三、 会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议议案 1、关于为公司控股子公司提供2017年全年担保额度的议案； 2、关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币20 亿元（含20 亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案； 3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案： 3.01、关于选举李凤凤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。 （三）股东发言及回答股东提问 （四）大会议案表决 （五）监事会召集人宣布表决结果 （六）大会主持人宣布会议决议 （七）大会律师见证宣读法律意见书 （八）主持人宣布会议结束 议案一 关于为公司控股子公司提供2017年全年担保额度的议案 根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》（2016年 修订）规定，综合考虑各下属子公司的经营情况，公司为控股子公司提供如下全 年担保额度： 1、富银融资租赁（深圳）股份有限公司不超过70,000万元人民币； 2、杉杉富银商业保理有限公司不超过10,000万元人民币； 3、湖州创亚动力电池材料有限公司不超过10,000万元人民币。 上述担保额度合计不超过人民币90,000万元，在额度范围内授权法定代表 人签署具体的担保文件。期限自2017年第二次临时股东大会作出决议之日起12 个月内。 详见公司于2017年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份关于为下属控股子公司提供2017年全年担保额度的议案》。 请各位股东审议后表决。 议案二 关于公司（含合并报表范围内下属子公司） 拟使用不超过人民币20亿元（含20 亿元）的自筹资金或自有 资金进行对外投资的议案 同意公司（含合并报表范围内下属子公司）在不影响正常生产经营及有效风 险控制的情况下，使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的自筹资金或自有资 金，通过股权投资、证券市场投资等方式参与与公司新能源产业上下游相关联的 对外投资，推进公司新能源产业发展，实现产业链上下游联动，充分发挥协同效 应，提升产业竞争力。实施期限自2017年第二次临时股东大会作出决议之日起 12个月内。在上述额度和实施期限内，资金可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实 施投资事宜。 详见公司于2017年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份对外投资公告》。 请各位股东审议后表决。 议案三 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 关于选举李凤凤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。 李凤凤：女，1980年出生，本科学历，历任杉杉控股有限公司企划部副部 长、总裁办主任、总裁助理、副总裁。 本议案采用累积投票制，请各位股东审议后表决。 中财网
