欧克精化:2016年第一次临时股东大会通知的公告
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公告编号：2016-014 证券代码：831993 证券简称：欧克精化 主办券商：银河证券 河北欧克精细化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年7月22日9时 结束时间：2016年7月22日10时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2016-014 本次股东大会的股权登记日为2016年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)《关于公司董事会换届选举的议案》 该议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 详见公司2016年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》(编号：2016-012)。 (二)《关于公司监事会换届选举的议案》 该议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。 详见公司2016年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》(编号：2016-013)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(加盖公章) 公告编号：2016-014 办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真方式登记。 (二)登记时间: 2016年7月20日9:00-17:00 (三)登记地点: 河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道11号公司证券事务代表办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈厚建 王秋石 联系电话：0316—5918341 传真：0316—5918341 (二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 (一)河北欧克精细化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议(二)河北欧克精细化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议河北欧克精细化工股份有限公司 董事会 2016年7月6日 [点击查看PDF原文]
