欧克精化:2016年第一次临时股东大会决议公告
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公告编号：2016-015 证券代码：831993 证券简称：欧克精化 主办券商：银河证券 河北欧克精细化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年7月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕德峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2016年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持有表决权的股份49,451,000股，占公司股份总数的74.59%。 二、议案审议情况 公告编号：2016-015 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于本公司第五届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举吕德峰、马国毅、陈荣元、刘彦利、陈厚建连任公司第六届董事会董事，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数49,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于本公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡福涛、彭学为公司新任第六届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。 2.议案表决结果： 同意股数49,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2016-015 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 河北欧克精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。 河北欧克精细化工股份有限公司 董事会 2016年7月26日 [点击查看PDF原文]
