悠度股份对外投资公告（设立控股子公司）
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公告编号：2017-005 证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券 厦门悠度休闲用品股份有限公司拟对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与陈龙安、李正煌共同出资设立控股子公司厦门悠度营地教育科技有限公司(筹)，注册地为厦门，注册资本为人民币 5，000，000.00元，其中本公司出资人民币 2，750，000.00元，占注册 资本的 55.00%，陈龙安出资人民币 1，250，000元，占注册资本的 25%，李正煌出资人民币 1，000，000元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017 年 1 月 22 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。 同意票 5票，反对票 0票，弃权票数 0票。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序新公司需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。 公告编号：2017-005 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资涉及新的领域，公司由原来的户外用品生产延伸到营地服务及青少年的户外教育，提高公司的整体竞争力及盈利点。 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名：陈龙安 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国台湾 交易对手方住所：台湾 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名：李正煌 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：厦门 与本公司存不存在关联关系：不存在 二、投资标的基本情况 (一)出资方式本次对外投资的出资方式为货币出资本次投资都是公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 公告编号：2017-005 名称：厦门悠度营地教育科技有限公司(筹) 注册地：厦门 经营范围：营地教育课程开发及销售，教育培训、户外拓展训练、户外用品销售，文化活动策划，文化艺术交流，教育咨询；教育辅助服务；其他未列明的教育；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列 明科技推广和应用服务业。(最终以厦门市市场监督管理局审核为准)各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例厦门悠度休闲用品股份有限公司 人民币 2，750，000.00 55.00% 陈龙安 人民币 1，250，000.00 25.00% 李正煌 人民币 1，000，000.00 20.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所作出的审慎决策，符合公司发展需要，延伸公司现有户外装备的产业链，抓住营地教育的发展机遇，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司长远发展战略规划及利益做出慎重决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险及经营管理风险，公司公告编号：2017-005 将完善新公司的内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资由公司自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次设立控股子公司，更加清晰的明确了公司长远战略布局，拓宽了公司的经营领域，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。 四、备查文件目录 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》厦门悠度休闲用品股份有限公司 董 事 会 2017年 1月 23日
