晚安家纺关于向实际控制人借款到期续借的关联交易公告
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公告编号：2016-026 证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券 湖南省晚安家纺股份有限公司关于向实际控制人借款到期续借的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 1.关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 湖南省晚安家纺股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解流动 资金周转的需要，与公司实际控制人曹泽云先生两次签订借款协议，每次协议约定借款额度为600万元，累计借款1200万元，期限为12个月，借款利息按中国人民银行同期贷款基准利率确定。以上两次借款 分别经2015年第一次临时股东大会及2015年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2015年4月14日、2015年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的刊登公告(公告编号： 2015-006、 2015-019)。 鉴于以上1200万元借款将分别于2016年4月30日、2016年6月15日到期，经与公司实际控制人曹泽云先生协商，在借款到期后，曹泽云先生同意将上述1200万元的借款续借给公司，借款期限为24个月，借款利息按中国人民银行同期贷款基准利率确定，该资金主要用于补充公司流动资金，该关联交易尚需提交公司2016年第二次临时股东大公告编号：2016-026会审议。 2.关联方关系概述 曹泽云先生是公司的实际控制人，本次借款构成关联交易。 3.表决和审议情况 2016年4月18日，公司第一届董事会第十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向实际控制人借款到期续借的议案》，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，董事长曹泽云先生系本次交易的关联方，本议案的表决予以回避。该关联交易尚需提 交公司2016年第二次临时股东大会审议。 4.本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 1.关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 曹泽云 湖南省长沙市岳麓区车塘河路18号 - - 2.关联关系曹泽云先生为公司实际控制人。 三、交易协议的主要内容 1.借款金额：不超过1200万元人民币。 2.借款利率和期限 借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率确定； 借款期限：24个月，自原借款到期后重新签署协议之日起算，公司可提前还款，利息计算至实际还款日； 公告编号：2016-026 借款期限届满，公司一次性归还借款本金及利息； 协议生效时间：自公司2016年第二次临时股东大会表决通过后生效。 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据：利率按中国人民银行同期贷款基准利率协商确定。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 1.必要性和真实意图 该项关联交易，系实际控制人向公司提供借款以缓解公司流动资金周转。 2.本次关联交易对公司的影响 该项关联交易，系实际控制人向公司提供借款将为公司日常运营提供更为充沛的现金流支持及保障，以缓解公司流动资金周转，利率及期限约定合理，不损害公司、股东及债权人的利益。 六.备查文件目录 1.《公司第一届董事会第十二次会议决议》； 2.《公司第一届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 湖南省晚安家纺股份有限公司董事会 2016年 4月 19日
