晚安家纺关于聘任公司董事的公告（王道成）
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公告编号：2016-030 证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券 湖南省晚安家纺股份有限公司 关于聘任公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5月 18 日审议并通过： 任命王道成先生为公司董事，其任期与公司第一届董事会期限一致。 本次会议召开 20 日前以公告、通讯及邮件等方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 30，000，000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长曹泽云主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 30，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2016-030 该任命董事王道成先生持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 王道成：男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，西北大学经济学博士(在读)，中国十大营销策划专家。 曾任职于隆力奇集团事业部总经理、董事长助理；2009 年 7月至 2015 年 1 月担任波司登(03998，HK)冰洁公司总经理；2015 年 5 月加入湖南省晚安家纺股份有限公司。 (三)任命/免职原因 公司董事彭世稀先生因个人原因辞职第一届董事会董事职务，导致董事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》等规定，补选王道成先生为董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 选举王道成先生为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件 《湖南省晚安家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》湖南省晚安家纺股份有限公司董事会 2016 年 5 月 18 日
