晚安家纺:关于公司新任董事的公告(徐茂清)
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公告编号：2016-036 证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券 湖南省晚安家纺股份有限公司 关于公司新任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月8日审议并通过： 任命徐茂清先生为公司董事，其任期与公司第一届董事会期限一致。 本次会议召开16日前以公告、通讯及邮件等方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长曹泽云主持。 以上决议表决情况为： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2016-036 该任命董事徐茂清先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 徐茂清：男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 国防科学技术大学硕士学位，曾任职用友软件股份有限公司机构总经理；2012年~2014年担任湖南大业食品有限公司总经理；2014年10月至2016年7月担任晚安家居科技有限公司副总经理；2016年7月加入湖南省晚安家纺股份有限公司。 (三)任命/免职原因 公司董事王道成先生因个人原因辞职第一届董事会董事职务，导致董事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》等规定，补选王道成先生为董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 选举徐茂清先生为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件 《湖南省晚安家纺股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》湖南省晚安家纺股份有限公司 董事会 2016年8月9日 [点击查看PDF原文]
