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\u00A0\u00A0本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
\u00A0\u00A0一、重要内容提示
\u00A0\u00A01、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
\u00A0\u00A02、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
\u00A0\u00A0二、会议召开的情况
\u00A0\u00A0（1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午15:00。
\u00A0\u00A0（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月11日（星期四）下午3:00至2017年5月12日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
\u00A0\u00A02、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼国际厅会议室。
\u00A0\u00A03、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
\u00A0\u00A04、会议召集人：公司董事会
\u00A0\u00A05、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
\u00A0\u00A06、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所律师李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
\u00A0\u00A0三、会议的出席情况
\u00A0\u00A0通过现场和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份461,530,471股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.35%。
\u00A0\u00A01、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，所持股份总数461,480,871股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的67.34%。
\u00A0\u00A02、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，共计持有公司49,600股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.01%。
\u00A0\u00A0公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
\u00A0\u00A0四、议案审议和表决情况
\u00A0\u00A0本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
\u00A0\u00A01、审议通过《股份公司2016年度董事会工作报告》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A02、审议通过了《股份公司2016年度监事会工作报告》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A03、审议通过《股份公司2016年年度报告及其摘要》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,771票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,700票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A04、审议通过《股份公司2016年度财务决算报告》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A05、审议通过《股份公司2016年度利润分配预案》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
\u00A0\u00A06、审议通过《股份公司2017年度申请银行贷款额度的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
\u00A0\u00A07、审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
\u00A0\u00A08、审议通过《股份公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
\u00A0\u00A0表决结果：同意454,052,171票，占参加会议有表决权股份总数的98.38%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为7,428,700票 ，占参加会议有表决权股份总数的1.61%。
\u00A0\u00A0其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
\u00A0\u00A09、审议通过《股份公司2017年度监事薪酬方案》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
\u00A0\u00A010、审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：同意461,480,871票，占参加会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为49,600票，占参加会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票 ，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
\u00A0\u00A0其中，中小投资者表决情况为：同意3,986,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77%；反对49,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
\u00A0\u00A0五、律师出具的法律意见
\u00A0\u00A01、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。
\u00A0\u00A02、律师姓名：李强、孙菁菁。
\u00A0\u00A03、结论性意见：\
