证券代码： 002875 证券简称：安奈儿 公告编号： 2017-027
深圳市安奈儿股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（ 1 ）现场会议召开时间： 2017 年 10 月 17 日（星期二）上午 9:40。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 17 日上午 9： 30～11 ： 30，下午 13： 00～15： 00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（ 1 ）在股权登记日（2017 年 10 月 10 日）持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼大会议室。
8、本次股东大会出席情况如下：
（ 1 ）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12名，代表公司股份70,119,100股，占公司有表决权股份总数的70.12% ；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计9名，代表公司股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.02% 。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份70,101,500股，占公司有表决权股份总数的70.10% 。
通过网络投票的股东共6名，代表公司股份17,600股，占公司有表决权股份总数的0.02% 。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（本次股东大会审议议案均为特别决议案均，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：
1、 关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、 关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、 律师姓名： 胡光建律师、 张弛律师
3、 结论性意见： 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
1、 深圳市安奈儿股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
同意 反对 弃权 议
出席会议有 占出席会 案
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 占出席会议 议有表决 占出席会议 是
数 股数 有表决权股 股数 权股份数 股数 有表决权股 否
份数的比例 的比例 份数的比例 通
1 关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 则 其中：中小 是
1.02 本激励计划的管理机构 其中：中小 是
同意 反对 弃权 议
出席会议有 占出席会 案
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 占出席会议 议有表决 占出席会议 是
数 股数 有表决权股 股数 权股份数 股数 有表决权股 否
份数的比例 的比例 份数的比例 通
1.04 和分配 其中：中小 是
1.05 予日、限售期、解除限售 其中：中小 是
1.06 及授予价格的确定方法 其中：中小 是
1.07 限制性股票的授予与解 是
同意 反对 弃权 议
出席会议有 占出席会 案
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 占出席会议 议有表决 占出席会议 是
数 股数 有表决权股 股数 权股份数 股数 有表决权股 否
份数的比例 的比例 份数的比例 通
1.08 调整方法和程序 其中：中小 是
1.09 限制性股票的会计处理 其中：中小 是
1.10 实施程序 其中：中小 是
1.11 利义务 其中：中小 是
同意 反对 弃权 议
出席会议有 占出席会 案
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 占出席会议 议有表决 占出席会议 是
数 股数 有表决权股 股数 权股份数 股数 有表决权股 否
份数的比例 的比例 份数的比例 通
1.12 的处理 其中：中小 是
1.13 则 其中：中小 是
2 性股票激励计划实施考 其中：中小 是
3 董事会办理公司 2017 年 其中：中小 是
注： A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
