富耐克:第二届董事会第十二次会议决议公告
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公告编号：2017-040 证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券 富耐克超硬材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 富耐克超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2017年11月16日在公司一楼会议室召开，会议由董事长李和鑫先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议通过了《关于增加公司2017年融资授信 额度并由关联方提供担保的议案》。 公司及子公司拟在2016年度原有20,000万元融资授信额度的基础 上，再向银行等金融机构申请增加6,000万元融资授信额度，新增授信额 度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。上述授信有效期至2017年年度股东大会召开之日止，该期限内上述授信额度可循环使用。为支持公司发展，实际控制人李和鑫先生及其关联方李雪芳、马霁月、范林、鹏达有限公司 公告编号：2017-040 将视具体情况为上述新增授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用。 详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于增加公司2017年融资授信额度并由关联方提供担保的公告》。 公司关联董事李和鑫先生、王凯先生对上述议案回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 《富耐克超硬材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》特此公告。 富耐克超硬材料股份有限公司 董事会 二〇一七年十一月十六日 [点击查看PDF原文]
