万和科技:2017年第三次临时股东大会决议公告
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公告编号：2017-030 证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券 深圳市万和科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月17日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长曹东生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人， 持有表决权的股份8,595,000股，占公司股份总数的52.09%,关联股 东曹东生回避表决，持有公司股份7,905,000股，占公司股份总数的 公告编号：2017-030 47.91%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于同意公司关联方为公司授信贷款提供担保的议案》 1、议案内容 公司控股股东、实际控制人曹东生及配偶周硕为公司在兴业银行深圳分行授信贷款提供担保，贷款期限一年，且不向公司收取任何费用。 2、议案表决结果： 同意股数 8,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 按照公司章程关联方曹东生回避表决。 四、备查文件目录 《深圳市万和科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公 告》 深圳市万和科技股份有限公司 董事会 2017年11月20日 [点击查看PDF原文]
