好百年:第二届董事会2017年第九次临时会议决议公告
正文 手机网浏览财经资讯 广告:中金理财 注册送168元红包
中金在线微博 微信\u00A0加关注 扫描二维码 关注 中金在线微信 关注 在线咨询 扫描或点击关注中金在线客服
公告编号：2017-061 证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会2017年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：因情况紧急,2017年 11月24日以 电话、短信、邮件的方式发出。 2、会议召开时间：2017年11月30日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：通讯会议 5、会议召集人：董事长张文鸿先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议于召开前6 日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议 的董事共8人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于与南昌华南城签订“好百年”品牌输出合作协议书的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-061 鉴于南昌华南城有限公司(以下简称“南昌华南城”)对公司“好百年”品牌的高度认可，为拓展市场，公司拟与南昌华南城开展合作，即公司向南昌华南城在南昌地区输出“ 好百年 ”品牌供其有偿、有期限与有地域限制的使用，详见《“好百年”品牌输出合作协议书》。 合同约定：双方合作期限为3年，南昌华南城向公司支付100万 元/年的品牌使用费及12.5万元/月的服务费。第一年品牌使用费在 本协议签订后十日内支付，以后每年的品牌使用费均在该年度开始前十日内支付。每月服务费在每月开始的五日内支付，如双方确认的服务终止，则从确认终止日起，南昌华南城不再支付服务费。 2、议案表决结果： 同意票2票，反对票1票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑妙芳、梁丽仪、林琳回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 1、议案内容 公司董事会于近日收到郑妙芳董事的书面辞职报告，郑妙芳女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名董事。董事会拟提名郑嘉汶女士为公司第二届董事会董事候选人，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公告编号：2017-061 3、回避表决情况： 本议案不存在关联董事，不需要回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 董事会同意于2017年12月20日召开公司2017年第一次临时股 东大会。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联董事，不需要回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2017年第 九次临时会议决议 特此公告。 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 董事会 2017年12月1日 [点击查看PDF原文]
