厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月29日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由温建怀先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和\u00A0《公司章程》\u00A0的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举温建怀先生为公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举温建怀先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举潘孝贞先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、钱小瑜，其中温建怀为委员会主任。
2、董事会审计委员会委员：温建北、钱小瑜、章颖薇，其中独立董事章颖薇为委员会主任。
3、董事会提名委员会委员：潘孝贞、杨文斌、章颖薇，其中独立董事杨文斌为委员会主任。
4、董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、钱小瑜、章颖薇，其中独立董事钱小瑜为委员会主任。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》之有关规定，经董事长提名，董事会同意续聘潘孝贞先生为公司第三届总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任朱灵先生为公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘朱灵先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司董事长提名，同意续聘陈建波先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任温建北先生为公司研发设计中心总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘温建北先生为公司研发设计中心总监，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任王永辉先生为公司总经理助理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘王永辉先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任贾斌先生为公司生产制造中心总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘贾斌先生为公司生产制造中心总监，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘李子飞先生为公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行、曾任厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任厦门金牌厨柜股份有限公司董事长、厦门市建潘集团有限公司执行董事、厦门市华瑞中盈投资管理有限公司执行董事、厦门华瑞中盈担保有限公司董事长、厦门市华瑞中盈房地产投资有限公司监事、泗阳建潘置业有限公司董事、泗阳华瑞中盈置业有限公司董事长、香港建潘国际控股有限公司董事、GOLD\u00A0VIRTUE\u00A0INTERNATIONAL\u00A0LIMITED\u00A0董事、厦门德韬资本创业投资有限公司董事、厦门市雷迅科微电子股份有限公司董事、北京永安企业商会名誉会长、厦门永安商会名誉会长。
潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。1999年3月以来担任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副董事长、总经理，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市华瑞中盈投资管理有限公司监事，厦门华瑞中盈担保有限公司监事会主席，泗阳建潘置业有限公司董事，厦门德韬资本创业投资有限公司董事，香港建潘国际控股有限公司董事，福建省工商联厨柜同业公会会长，中国五金制品协会厨房设备分会会长，厦门市工商联总商会副主席。曾先后荣获“福建橱柜行业协会风云人物称号”、“中国橱柜行业风云人物称号”、“厦门特区建设30周年厦门商界人物贡献奖”、“2017中国家居十大产业人物”等荣誉。
温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监，现任厦门聚九九商贸有限公司董事、泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门金牌厨柜股份有限公司董事、研发设计中心总监、厦门市卫厨行业协会常务副会长、福建建材家居商会会长。其主持开发“iKitchen”、“魔方”、“罗马时光”、“西曼2”分别获得中国设计红星奖，工信部首届中国工业设计大赛二十强，金勾奖首届中国整体厨房工业设计大赛产品组至尊奖，中国厨柜设计金奖，中国厨柜工艺技术特别奖。
杨文斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，博士、教授、博士生导师。历任福建林学院教师，东北林业大学林业工程博士后流动站博士后，福建农林大学材料工程学院副教授。现任福建农林大学材料工程学院教授、材料科学系主任、厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事。
钱小瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任北京林机研究所助理工程师、林业部科技司主任科员、中国林产工业公司总经理助理、广西丰林木业集团股份公司独立董事，现任上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事、鸿伟(亚洲)控股有限公司独立董事。曾先后荣获“中国林业产业年度人物”、“中国林业产业突出贡献奖”,“中国林产工业终身荣誉奖”,“中国木业30年功勋人物”等荣誉称号。
章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授，现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。
朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，大学本科学历。先后任职于湖北省石化厅驻咸宁办、湖北飞达玻璃股份有限公司、广州蒙特利实业有限公司、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副总经理、财务总监。
陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，大学本科学历。先后任职于江西省送变电建设公司、厦门灿坤实业股份有限公司、明达（厦门）塑胶有限公司、升汇集团、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司董事会秘书、总裁办主任、战略运营部总监。
王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科学历。先后任职于香港八分钟洗涤集团、双辽市人民政府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司总经理助理。
贾斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大学本科学历。先后任职于戴尔（中国）公司、厦门艾佩斯电力设施有限公司、泉州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司生产制造中心总监。
李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，研究生学历。先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监。
