[监事会]周大生:第二届监事会第十二次会议决议公告 时间：2018年01月11日 11:32:04\u00A0中财网 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-002 周大生珠宝股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议 于2018年1月10日以现场会议方式召开。公司于2018年1月5日以书面及电 话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共3人， 参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和 规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在 明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股 份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计 划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激 励约束机制，稳定和吸引管理人员和核心员工，保证公司战略规划的顺利实施。 具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股 份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于核实〈周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励 计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业 务备忘录第4号：股权激励》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》 规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形， 不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不 存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《周大 生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范 围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会在充分听取公示意见后，将于股 东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说 明。 具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《周大生珠宝股 份有限公司第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单》。 三、备查文件 1、第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 周大生珠宝股份有限公司监事会 2017年1月10日 中财网
