证券代码： 002867 证券简称：周大生 公告编号： 2018-013
周大生珠宝股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018 年 1 月 31 日以现场会议方式召开。公司于 2018 年 1 月 26 日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中拟授予权益的 32 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部 185,000 股限制性股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划的激励对象人数由原 209 名调整为 177 名，首次授予的限制性股票数量由原7, 714,500 股调整为 7,529,500 股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《周大生珠宝股份有限公司关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
2、 审议通过《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除32 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以 2018 年 1 月 31日为授予日，向 177 名激励对象授予 7,529,500 股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《周大生珠宝股份有限公司关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
1、 第二届监事会第十三次会议决议。
周大生珠宝股份有限公司监事会
